46 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Operasyonu

Avustralya’da Vietnam kökenli toplumu hedef aldığı belirtilen 46 milyon dolarlık dolandırıcılık soruşturmasında, kendisini falcı ve feng shui ustası olarak tanıtan 53 yaşındaki bir kadın ile 25 yaşındaki kızı gözaltına alındı. Polise göre anne, fal seanslarına gelen ve finansal sıkıntı yaşadığını söyleyen kişilere “yakında bir milyarderin yardım edeceğini” söyleyerek güven kazanıyor, bu yardımın hızlanması için kurbanları kredi çekmeye ikna ediyordu. Alınan kredilerin bir kısmının da kadın tarafından alındığı iddia edildi.

Anne, suç örgütü yönetmek ve hileyle maddi çıkar sağlamak dahil 39 suçlamayla mahkemeye çıkarılacak. Kızı ise suç gelirleriyle ilişkili işlem yapmak ve suç örgütüne dahil olmak gibi yedi suçlamayla karşı karşıya. Anneye kefalet verilmezken, kızı kefaletle serbest bırakıldı.

Polis operasyonunda lüks çantalar, finansal belgeler, telefonlar, 40 gramlık altın külçesi ve 6.600 Avustralya doları değerinde kumarhane çipleri ele geçirildi. Ayrıca soruşturmada 15 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu. Bu miktar, geçen yıl başlayan operasyon kapsamında dondurulan 60 milyon dolarlık varlığa eklendi.

New South Wales Mali Suçlar Birimi Komutanı Gordon Arbinja, soruşturmanın başlangıçta çalıntı kimliklerle alınan “hayalet araç” kredilerine odaklandığını ancak daha sonra ülkenin en karmaşık mali suç örgütlerinden birinin ortaya çıkarıldığını söyledi. Polise göre örgüt, büyük bankalardan kişisel, ticari ve konut kredileri alarak milyonlarca dolar dolandırdı. Sydney Morning Herald’ın haberine göre anne-kız, “Penthouse Çetesi” olarak bilinen yapıyla bağlantılı. Örgütün bankaları toplamda 250 milyon dolara kadar zarara uğrattığı düşünülüyor.

Şimdiye kadar 12’den fazla kişi tutuklandı. Polis, avukatlar, muhasebeciler ve emlak geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu “profesyonel kolaylaştırıcılar”a yönelik yeni gözaltıların gündemde olduğunu açıkladı.