Avustralya’da yürütülen uluslararası bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında, İstanbul’da 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma, e-posta güvenliğini ihlal ederek yapılan 32 milyon dolarlık dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

Hedefte Avustralyalılar vardı

Avustralya Federal Polisi’nin yürüttüğü “Dolos Operasyonu” çerçevesinde elde edilen bilgi ve belgelerin Türkiye ile paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, elektronik posta gizliliğini ihlal eden dolandırıcıların, birçok Avustralyalı birey ve şirketi hedef aldığı tespit edildi. Söz konusu kişiler, suç gelirlerini Türkiye dışına çıkararak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

32 milyon dolarlık ödeme Türkiye’ye aktı

Avustralya’da faaliyet gösteren bir şirketin banka hesaplarından toplam 32 milyon Avustralya doları tutarında para farklı ülkelere yönlendirildi. Paranın büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki çeşitli hesaplara aktarıldı.

Bu fonların, yabancı şirketler aracılığıyla çoğunlukla Türkiye’de yaşayan Nijeryalı kişilere ait banka hesaplarına geçtiği belirlendi.

16 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 27 Haziran günü İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait banka hesapları ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklara el konuldu.