Fon soruşturmasında 51 tutuklu: Kaya ailesine tedbir talebi, Melis Sandal listede

Türkiye’de bazı yatırım fonları ve Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerdeki hareketlere ilişkin yürütülen soruşturma, tutuklamalar, malvarlığı tedbirleri ve siyasi isimler hakkındaki iddialarla genişledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda 26 Eylül itibarıyla toplam tutuklu sayısı 51’e yükseldi. Dosyada piyasa işlemleri, fon hareketleri, para transferleri ve şirket yöneticilerinin mali ilişkileri inceleniyor.

Fon krizinde 131 fon tasfiyeye girdi

Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Tasfiye kapsamındaki fonlar Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy bünyesinde bulunuyor.

Fon krizinin büyümesinde özellikle bazı fonlardan gelen yüksek tutarlı çıkış talepleri ve yatırımcılara ödeme yapılmasında yaşanan sıkıntılar etkili oldu. Pusula Portföy fonlarından ağustos sonundan itibaren çok yüksek tutarlı çıkış talebi geldiği, ardından bazı fonlarda ödeme sorunlarının yaşandığı bildirildi.

Özata Denizcilik dosyasında 11 kişi hakkında suç duyurusu

Soruşturmanın en dikkat çeken ayaklarından biri Özata Denizcilik hisselerindeki işlemler oldu.

SPK, Özata Denizcilik pay piyasasında yapılan işlemlere ilişkin incelemenin ardından İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun piyasa dolandırıcılığını düzenleyen 107’nci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulundu.

Aynı 11 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi’ne iki yıl süreyle işlem yasağı getirildi. Beş kişinin sermaye piyasası lisanslarının da işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verildi.

Soruşturmada 51 kişi tutuklandı

Sermaye piyasası soruşturmasında farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla çok sayıda şirket yöneticisi, yatırımcı ve finans sektörü çalışanı tutuklandı.

Tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Kerem Alkin, Emre Alkin, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Nihat Kırmızı, Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin de bulunduğu bildirildi.

Son operasyonlarla birlikte tutuklu sayısı 51’e yükseldi. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin malvarlıklarına da tedbir uygulandı.

Kaya çifti için milyarlık Özata iddiası

Dosyanın siyasi gündeme taşınması, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında yaptığı açıklamayla başladı.

Emre, Fatma Betül Sayan Kaya’nın 8 Nisan’da Özata Denizcilik hisselerinden 255 lira seviyesinden 250 bin adet aldığını, yaklaşık 63 milyon 360 bin liralık yatırım yaptığını ve daha sonra satışlardan yaklaşık 1 milyar 344 milyon lira çektiğini öne sürdü.

İlyas Kaya’nın da aynı hisseden 150 bin adet aldığı, yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırımın ardından 826 milyon lira civarında para çektiği iddia edildi.

Buna göre çiftin yaklaşık 163 milyon liralık başlangıç yatırımına karşılık 2 milyar lirayı aşan tutarda para çektiği öne sürüldü. Bu rakamlar Zeynel Emre’nin kamuoyuna açıkladığı işlem iddialarına dayanıyor.

Kaya görevlerinden ayrıldı

İddiaların açıklanmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AKP’deki görevlerinden affını istediğini duyurdu.

Kaya, hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istediğini belirterek siyasi ve vicdani sorumluluk gerekçesiyle görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Kaya’nın görevden ayrılmasının ardından savcılığın Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve çocuklarının malvarlıkları için kısıtlama talebinde bulunduğu bildirildi.

Talepte satış ve devir işlemleriyle para transferlerinin savcılık onayına bağlanması, menkul kıymetlerin dondurulması ve aile adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve uçakların tespit edilmesi istendi.

Melis Sandal 42 kişilik listede

Soruşturmanın bir başka dikkat çeken ismi şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanmasını talep etti.

Melis Sandal’ın adı da tedbir istenen 42 gerçek kişi arasında yer aldı. Savcılık, bu kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltabilecek işlemlerin kontrol altına alınmasını istedi.

11 milyar liralık para hareketi iddiası

Basına yansıyan haberlerde Melis Sandal’ın 1 Temmuz ile 16 Eylül arasında tasfiye kapsamındaki fonlardan toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çektiği öne sürüldü.

Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un avukatı Şahin Baran ise 11 milyar liralık çıkış iddiasını reddetti. Baran, söz konusu rakamın resmî belge veya doğrulanmış veriye dayanmadığını ve müvekkillerinin fonlarda halen parası bulunduğunu savundu.

Melis Sandal hakkında kamuoyuna yansıyan para hareketleri ve tedbir süreciyle ilgili adli inceleme devam ediyor.

Mustafa Sandal’dan açıklama

Eşi hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin ardından Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sandal, kendisinin herhangi bir fon alma veya satma işlemi yapmadığını ve böyle bir organizasyonun içerisinde bulunmadığını söyledi.

Mustafa Sandal, “Benim alnım ak” diyerek 32 yıldır gelirinin müzikten geldiğini belirtti ve konuyla ilgili açıklamanın eşi ve avukatı tarafından yapıldığını ifade etti.

45 şirket ve 19 fon üzerindeki tedbir kaldırıldı

Soruşturmada son gelişmelerden biri şirketler ve fonlar hakkındaki malvarlığı tedbirlerinde yaşandı.

SPK’nın yeni değerlendirme ve bildirimlerinin ardından 45 şirket ile 19 fon üzerindeki malvarlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemler, fonlardan yapılan para çıkışları, hisse alım satımları ve şüphelilerin mali ilişkilerine yönelik incelemesi devam ediyor.

SPK’nın Özata Denizcilik işlemleriyle ilgili yaptığı suç duyuruları ile savcılığın farklı kişi ve kuruluşlara yönelik soruşturma işlemleri yargı sürecinin devam eden parçalarını oluşturuyor.

Haklarında soruşturma yürütülen, tedbir uygulanan veya suç duyurusunda bulunulan kişiler yönünden yargı süreci devam ediyor.