EMLAK ALIMLARINDA YENİ DENETİM DÖNEMİ
Yeni düzenlemeler, şüpheli para akışının özellikle konut piyasası üzerinden sisteme girmesini zorlaştırmayı hedefliyor.
HABER ETİKETİ: KARA PARA AKLAMA
STAR SYDNEY’E OYUN SÜRESİ İHLALLERİ NEDENİYLE CEZA
Sidney’deki Star Casino’ya, bazı müşterilerin 36 saatten fazla kesintisiz kumar oynamasına izin verilmesi dahil düzenleyici ihlaller nedeniyle 10 milyon dolar ceza kesildi.
TABCORP HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tabcorp, AUSTRAC’ın “ciddi endişeler” bildirdiğini, incelemenin şirketin kurallara ve düzenlemelere uyumuna odaklanacağını açıkladı.