AUSTRAC, Cryptolink’in 96 ATM’sini kapattı
Mali istihbarat kurumu, şirketin zorunlu işlem bildirimlerini yapmadığını ve bilgi taleplerine yanıt vermediğini açıkladı.
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi AUSTRAC, Cryptolink Pty Ltd’nin kripto varlık hizmet sağlayıcısı kaydını üç ay süreyle askıya aldı. Kararla birlikte şirketin Avustralya genelindeki 96 kripto ATM’sinin faaliyeti durduruldu.
Askıya alma kararı 9 Ağustos Pazar günü yürürlüğe girdi. Cryptolink’in ATM’leri, müşterilerin nakit para karşılığında kripto para satın almasına olanak sağlıyordu.
Zorunlu bildirimler yapılmadı
AUSTRAC Üst Yöneticisi Brendan Thomas, kurumun şirketin yüksek riskli işlemleri yönetme kapasitesine ilişkin devam eden kaygıları bulunduğunu belirtti.
AUSTRAC’a göre Cryptolink, daha önce kabul edilen yaptırım taahhüdündeki şartları yerine getirdi ancak daha sonra belirli tutarın üzerindeki işlemler için zorunlu bildirimleri yapmadı ve kurumun bilgi taleplerine yanıt vermedi.
Şirket hakkında Ekim 2025’te kara para aklamayla mücadele mevzuatının ihlal edildiği iddiaları nedeniyle yaptırım taahhüdü kabul edilmiş, ayrıca 56 bin 340 dolarlık ceza bildirimi düzenlenmişti. Şirket bu tutarı ödedi.
AUSTRAC, kayıt askıya alma kararına uyulup uyulmadığını takip edeceğini bildirdi.
Yorum Yazın