Kaçak sigara gelirlerinin yurt dışına aktarımı araştırılıyor
ABC News'in 9 Ekim'de yayımladığı araştırma, Avustralya'daki yasa dışı tütün ticaretinden elde edilen milyonlarca doların bazı para transfer ağları ve özel ATM'ler aracılığıyla yurt dışına gönderildiği yönündeki emniyet değerlendirmelerini ortaya koydu.
Avustralya'daki kaçak tütün ticaretinden elde edilen paranın yurt dışına aktarılmasına ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. ABC News'in 9 Ekim'de yayımladığı araştırmada, mevcut ve eski emniyet yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, bazı para transfer işletmeleri ve özel ATM'lerin yasa dışı tütün satışlarından sağlanan gelirleri gizlemek amacıyla kullanıldığı iddia edildi.
Araştırmada, Irak'ta ömür boyu hapis cezası bulunan Kazem Hamad ile bağlantılı olduğu ileri sürülen bir suç ağının, Melbourne ve Sydney'deki para transfer işletmeleri üzerinden Dubai'ye para aktardığından şüphelenildiği belirtildi. Hamad'ın ağdaki rolüne ilişkin anlatımlar emniyet kaynaklarının iddia ve değerlendirmelerine dayanıyor.
ABC News'e göre incelemelerde, hawala adı verilen, farklı ülkelerdeki aracılar arasında hesapların karşılıklı kapatılmasına dayalı para transfer sistemi de gündeme geldi. Bu sistemin kendisi Avustralya'da yasak değil; para transfer işletmelerinin kayıt ve kara para aklamayı önleme yükümlülükleri bulunuyor. Yetkililer, bazı işlemlerde gönderici bilgilerinin eksik bırakıldığını düşünüyor.
Haberde, örgüt adına para topladığı öne sürülen bir kişinin daha önce suç geliriyle işlem yapma suçunu kabul ettiği, ancak örgütlü faaliyette bilinçli rol üstlendiğini reddettiği aktarıldı. Söz konusu kişiye toplum içinde infaz edilen bir yaptırım uygulandı.
Emniyet kaynakları ayrıca özel ATM'lerin nakit paranın kaynağını gizlemek için kullanılmış olabileceğini belirtti. Victoria'da son dört haftada iki milyon sigara, 40 binden fazla elektronik sigara, 120 kilogramdan fazla kıyılmış tütün ve 500 bin dolar nakit ele geçirildiği bilgisi Victoria Polisi ile Tobacco Licensing Victoria'ya dayandırıldı.
Kaçak tütünle mücadelede vergi politikası da tartışma konusu. Bazı emniyet kaynakları tütün vergilerinin düşürülmesini savunurken Cancer Council, vergi indiriminin tütün tüketimini artırabileceği gerekçesiyle bu görüşe karşı çıktı. İddialar hakkında hüküm verilmemiş kişi ve işletmelerin suç işlediği kesinleşmiş değildir.
Yorum Yazın