Tabcorp hakkında soruşturma başlatıldı

Avustralya’nın finansal denetim kurumu AUSTRAC, ülkenin en büyük kumar şirketi Tabcorp hakkında kara para aklama ve terörizmin finansmanı riskleri nedeniyle uyum incelemesi başlattı.

Tabcorp, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’na yaptığı açıklamada, AUSTRAC’ın şirket hakkında bazı “ciddi endişeler” kapsamında uyum değerlendirmesi yürüttüğünü doğruladı. Bu endişeler arasında, platform üzerinden kara para aklama ve terörizmin finansmanı dahil yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine ilişkin yeterlilik konusundaki soru işaretleri yer aldı.

İnceleme erken aşamada

Şirket, ilk incelemenin Tabcorp’un kural ve düzenlemelere uyumuna odaklanacağını belirtti. Açıklamada, AUSTRAC’ın tüm olası sonuçların açık olduğunu, herhangi bir ilave yaptırım adımı atılmaması ihtimalinin de bulunduğunu bildirdiği aktarıldı.

Kaynak metne göre, şirket hakkında bir suç isnadı bulunmamasına rağmen Tabcorp hisseleri piyasaların saat 10.00’da açılmasının ardından yaklaşık yüzde 23 değer kaybetti.

Şirketten işbirliği açıklaması

Tabcorp Yönetim Kurulu Başkanı Brett Chenoweth, şirketin kara para aklamayla mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini çok ciddiye aldığını belirterek, incelemeyle tam işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Tabcorp Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Gillon McLachlan da hukuka uygun ve güvenli bir şirket yönetmeyi hedeflediğini ifade etti. McLachlan, şirketin risk yükümlülüklerini anladığını ve bu süreçte AUSTRAC ile yapıcı şekilde çalışacaklarını belirtti.